大象新闻·河南新闻广播记者朱圣宇5月15日是全国公安机关“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日,河南省公安厅公布一批经济犯罪案件,作案手法曝光。
  信阳宋某等人组织领导传销活动案2020年11月18日,信阳市公安局浉河分局对宋某等人组织、领导传销活动案立案侦查。
  截至目前,共立案63起,破案52起,摧毁了一个涉及总层级48层、会员32815人、分布全国32个省市、涉案金额13.35亿元,披着合法公司“外衣”的特大传销团伙。
  作案手法分析:主要通过帮助投资人炒外汇(美元)为名,承诺投资稳赚不赔,大肆吸收会员加入APP平台。
  会员在投资后可享受静态和动态收益。
  所谓静态收益,即按投资额的固定的比例每月返还给会员;所谓的动态收益,即会员再发展新的下线加入,公司则按照相关的规定给予一定奖励,当会员下线达到一定数量时就能晋升铜钻、银钻和金钻等级,同时享受不同的收益。
  郑州李某等人集资诈骗案2020年9月24日,郑州市公安局二七分局对李某等人集资诈骗案立案侦查,该案涉案金额224亿余元、涉及30个省市2万余人。
  该案共调取支付宝账户3万余个、银行卡账户1000多个,抓获犯罪嫌疑人21名。
  作案手法分析:犯罪嫌疑人以虚假刷单返还佣金为名,让投资人进入微信群,发送链接诱骗投资人下载多种刷单APP,在刷单平台上发布虚假刷单任务,承诺3天后返还本金及佣金,8天后可以提现。
  资金链断裂后,又以各种理由推迟提现,让投资人在新的APP平台上充值和提现,否则将冻结原账号,并叫嚣要打击报案的受害人。
  安阳贞某(集团)公司非法吸收公众存款案安阳市公安局龙祥分局成功破获贞某集团涉嫌非法吸收公众存款案,经查,贞某集团下属10家公司涉嫌非法集资,涉案金额307亿,涉及全国5省17个地市群众9万余人。
  截至目前共抓获犯罪嫌疑人53人,已全部判决。
  作案手法分析:不法分子利用贞某集团及其众多子公司在安阳的影响,以“购买煤气罐气有奖励”、“存气费送气款”、“集资建房预售”等为诱饵,设立多个网点,通过媒体、传单等途径向社会公开宣传高息还本,按年、半年结算16%至48%高额利息,非法吸收大量公众存款。
  南阳石油领域虚开增值税专用发票案2019年7月16日,南阳市公安机关破获一起石油领域虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人21名,其中某石油公司客户经理4名,涉案金额65亿元,追缴违法所得3000余万元,挽回国家税款损失4000余万元,成功打掉一个利用职务便利,以牟利为目的,采取票货分离的手段虚开增值税专用发票犯罪链条。
  作案手法分析:某石油公司客户经理利用职务之便,采用票货分离,虚假资金走账的方式为他人虚开增值税专用发票。
  焦作系列货车“自燃”骗保案2019年初,多家保险公司到焦作市公安局经侦支队报案,称其公司有货车“自燃”骗保的情况。
  经对焦作6家保险公司113条营运货车自燃理赔案件信息研判后,发现重大骗保嫌疑案件27起、多次作案团伙5个。
  2019年7月16日,焦作市公安局成立集中行动指挥部,组织150名民警开展打击行动,共破获案件13起,打掉多次作案团伙5个,抓获犯罪嫌疑人30名,挽回和避免损失450余万元。
  作案手法分析:通过对保险公司、发生区域、自燃时车辆状态、赔付情况等分析,发现发生营运货车自燃理赔事故较多的公司主要集中在4家保险公司,且半数以上已经赔付,涉案金额近千万元。
  来源:映象网

  • 记载

大象新闻·河南新闻广播记者朱圣宇5月15日是全国公安机关“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日,河南省公安厅公布一批经济犯罪案件,作案手法曝光。
  信阳宋某等人组织领导传销活动案2020年11月18日,信阳市公安局浉河分局对宋某等人组织、领导传销活动案立案侦查。
  截至目前,共立案63起,破案52起,摧毁了一个涉及总层级48层、会员32815人、分布全国32个省市、涉案金额13.35亿元,披着合法公司“外衣”的特大传销团伙。
  作案手法分析:主要通过帮助投资人炒外汇(美元)为名,承诺投资稳赚不赔,大肆吸收会员加入APP平台。
  会员在投资后可享受静态和动态收益。
  所谓静态收益,即按投资额的固定的比例每月返还给会员;所谓的动态收益,即会员再发展新的下线加入,公司则按照相关的规定给予一定奖励,当会员下线达到一定数量时就能晋升铜钻、银钻和金钻等级,同时享受不同的收益。
  郑州李某等人集资诈骗案2020年9月24日,郑州市公安局二七分局对李某等人集资诈骗案立案侦查,该案涉案金额224亿余元、涉及30个省市2万余人。
  该案共调取支付宝账户3万余个、银行卡账户1000多个,抓获犯罪嫌疑人21名。
  作案手法分析:犯罪嫌疑人以虚假刷单返还佣金为名,让投资人进入微信群,发送链接诱骗投资人下载多种刷单APP,在刷单平台上发布虚假刷单任务,承诺3天后返还本金及佣金,8天后可以提现。
  资金链断裂后,又以各种理由推迟提现,让投资人在新的APP平台上充值和提现,否则将冻结原账号,并叫嚣要打击报案的受害人。
  安阳贞某(集团)公司非法吸收公众存款案安阳市公安局龙祥分局成功破获贞某集团涉嫌非法吸收公众存款案,经查,贞某集团下属10家公司涉嫌非法集资,涉案金额307亿,涉及全国5省17个地市群众9万余人。
  截至目前共抓获犯罪嫌疑人53人,已全部判决。
  作案手法分析:不法分子利用贞某集团及其众多子公司在安阳的影响,以“购买煤气罐气有奖励”、“存气费送气款”、“集资建房预售”等为诱饵,设立多个网点,通过媒体、传单等途径向社会公开宣传高息还本,按年、半年结算16%至48%高额利息,非法吸收大量公众存款。
  南阳石油领域虚开增值税专用发票案2019年7月16日,南阳市公安机关破获一起石油领域虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人21名,其中某石油公司客户经理4名,涉案金额65亿元,追缴违法所得3000余万元,挽回国家税款损失4000余万元,成功打掉一个利用职务便利,以牟利为目的,采取票货分离的手段虚开增值税专用发票犯罪链条。
  作案手法分析:某石油公司客户经理利用职务之便,采用票货分离,虚假资金走账的方式为他人虚开增值税专用发票。
  焦作系列货车“自燃”骗保案2019年初,多家保险公司到焦作市公安局经侦支队报案,称其公司有货车“自燃”骗保的情况。
  经对焦作6家保险公司113条营运货车自燃理赔案件信息研判后,发现重大骗保嫌疑案件27起、多次作案团伙5个。
  2019年7月16日,焦作市公安局成立集中行动指挥部,组织150名民警开展打击行动,共破获案件13起,打掉多次作案团伙5个,抓获犯罪嫌疑人30名,挽回和避免损失450余万元。
  作案手法分析:通过对保险公司、发生区域、自燃时车辆状态、赔付情况等分析,发现发生营运货车自燃理赔事故较多的公司主要集中在4家保险公司,且半数以上已经赔付,涉案金额近千万元。
  来源:映象网

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        参考资料